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腐败:影响我们所有人的危险

(除了本封面的说明之外,这项工作的图像与1994年第149号法令规定的没收货物相对应)

作者:LÁZAROBARREDOMEDINA

政治,司法和行政腐败是当今地球上绝大多数国家所关注的主要问题之一。 它是政府和政党的社会危机和失地的原因,根据对专门国际组织的调查,这些国家的经济损失只能在支付贿赂,每年超过一百万美元的令人印象深刻的数字。世界银行

对古巴而言,这一祸害集中在商业和行政管理的基本方面,虽然它不会危及其治理,但这不仅仅是经济上的损失。 腐败构成对国家安全的潜在威胁,因为腐败者利用和利用国家为发展其职能而寻求满足个人利益和炫耀利益的资源,并为自己利益服务。 在道德,道德和政治价值的堕落中,他们的委员会最终疏远了革命进程,甚至为国外的联系做准备,并开始了对抗祖国的叛国之路。

腐败是一种表现为与犯罪密切相关的过程或行为。 他们在提供服务方面的长期行动对国家造成了严重的道德损害,严重破坏了革命在公众舆论面前的可信度以及反革命的反对派在维护国家的秩序,纪律和制度方面发挥了预期的效力。

这是一种污染现象,它可以在社会的许多部门产生冷漠。 最大的危险是人口和经济行为者都不会非常关注这些事实,他们并不认为他们为国家所代表的风险,与他们一起生活,并且没有采取必要的排斥行动。

如果没有公民参与,就不会对腐败行为采取有效的压力,而腐败行为往往只能根据所涉人员的生活水平来检测(因此透明度的重要性),因为犯罪行为造成了大部分资源它们在国家自己的场所进行营销,由相关人员介绍,因此涉及更多人,并模拟销售的合法性,使对抗变得困难。

今天在谈判中走上街头的诚实公民,并不总是有一种感觉,既不是在价格上也不是在安心的情况下捍卫他将在国家实体本身找到解决方案。 只是到商店去实现一种存在的业务,以防止人们直接进入州销售,并被迫在同一商场门口的“局外人”中照顾,并为您提供人性化和神圣,很多次出了商店自己的商店。 更糟糕的是行政实体面前的程序,其中有人滥用其公共职能,我们必须“为左派”向其提供资金,以便在适当的时间找到解决方案。

新颖的行为方式非法

自特殊时期之前,我们在某些服务领域遇到了这种退化,由于缺乏行政需求而变得越来越严重,以及各级负责人故意或疏忽控制职能的失败,这是导致资源转移,贿赂和滥用职权的原因和条件的真正来源。

正在采取措施更新古巴经济模式,主要是新形式的非国有财产管理,给实体及其管理人员带来了资源和服务需求的压力(在没有材料批发市场的情况下)发展其活动的保费),加上对基本需求的不满,这无疑会影响这些事实的允许性和接受性。

同样,基本必需品价格的上涨和工资购买力的下降是影响无良人行为的客观因素,他们用他们所谓的“战斗”来证明他们失去价值。 ”。

因此,与腐败有关的经济犯罪对涉及管理人员的犯罪链的生产,分销,营销和销售食品及其他高需求产品的经济部门产生负面影响,安全和保护的工人和力量,cuentapropistas和那些希望用这种“trapicheo”维持高生活水平的人。 除了内部控制薄弱和一些工作组内的行动冷漠外,违反职能,道德规范的行为构成了今天非法市场的基本供应基础。

在这种情况下,新的形式的非法行为通过欺诈,逃税,洗钱,伪造,在商业交易或资产管理过程中获得非法利润等重复或产生,对国家经济,官员和国家雇员通过他们的共谋联系在一起。

同样在这方面,检察官办公室的当局表示,在发生刑事犯罪时发现与外部的联系日益紧密,有时是由于使用新技术和一些罪犯,包括移民,回返者和外国人,其中与非国家管理形式有关,对国家实体的管理人员和官员具有明显的腐败性质。

受影响最大的部门是人民力量,商业和美食,农业,运输,食品工业,住房系统和物理规划的本地机构,国家进口公司以及该国的外贸和外国分支机构的依赖性。一般而言,董事,经济和生产副主任,基本业务单位负责人,法律部门负责人和专家都参与其中。

现在,此外,出现了一个新的细微差别,有时管理人员并不总是非法业务的组织者,但在他们的位置,雇员,司机或其他与劳动无关的人首先使用他们拥有的财务权力首次作为事件的组织者。 。 例外情况下,在有机体中发现了管理人员的案例,最不幸的是,几乎所有人都被出售给琐事以使腐败者受益。

共和国总审计长表示,重复的原因和条件揭示了内部控制系统的缺陷。 经济规划,预算的执行和清算,以及经济的一般监管机制的定义不充分和不遵守,也存在违规行为。

此外,除了社会和劳动纪律的裂缝以及工作价值的丧失之外,还有一些脆弱性被添加到关键活动中,例如投资,谈判过程以及国家和国际合同,这些活动以不同的方式受到侵犯。主要的生计。

根据总检察长办公室和国民议会最高人民法院最后一次提交的说法,有人重申,各机构,公司和其他政府部门在查明事实方面的答复仍然很少。这意味着内政部的专门实体,共和国总检察长办公室和共和国总审计长进行的外部控制行动是在事件发生时产生的,并且产生了对国家财产的影响。

确定的主要运作方式对应于: 1)纪录片虚假,以证明产品和货物随后在国有市场,商店和非法市场商业化过程中的转移; 2)掺假文件以使房地产或土地的裁决合法化,以换取现金或其他个人利益; 3)收银员通过Cadeca实现外汇交易,而不用将其用私人现金进行核算; 4)向自营职业者支付工作结果并非实际; 5)接受外国公司高管在谈判和签订合同过程中给予的福利,主要包括接受佣金,出国旅行付款,晚餐,礼品等; 6)非法收集医疗服务; 7)获得延迟或违反法院判决执行的利益; 8)组织和维护与古巴海外实体商业活动平行的特定非法企业。

当一个人被腐败时,能够对经济造成严重损害,不仅要窃取一种或另一种资源,而且还要犯下促进颠覆活动的犯罪行为,并使执行战略项目面临风险。

专门面对腐败问题

关于这些事件的参与者,这些事件会造成如此多的道德和道德伤害,正义的重要性将永远下降。

陆军将军劳尔·卡斯特罗·鲁兹于2013年7月在国民议会大会上发出警告 “在经济领域逐步实施新措施,包括非国家管理形式,不同类型的实验和其他形式决定,将以不同的组织方式规定犯罪和违法行为的表现,旨在违反会计和行政及法律犯罪对抗制度,例如居住在国外或通过其家庭的古巴人的投资,以及非法获得的资本,成为洗钱或洗钱的变种“。

在总检察长办公室与负责反腐败和非法行为的检察官兼首席检察官PedroPabloCutiñoDiéguez谈论这些问题,并与信息和分析部首席检察官Alina Montesinos Lee一同前往应该指出的是,在古巴法律制度中,已经预见到可以防止腐败行为的发生。

这些包括会计,内部控制,审计,财务核查的实现,以及所有这些显着的预防性和预防性的基本规则,直到那些允许与所发现的具体事实相对立的那些,这些都来自典型的犯罪,在“刑法典”中规划和制裁,直至对以不正当方式获得的货物的行政没收程序适用。

一般表现出来并集中腐败行为的罪行如下:

1)挪用公款; 2)贿赂; 3)影响兜售; 4)逃税; 5)推.. 6)洗钱; 7)损害经济活动或承包; 骗局; 9)非法谈判; 10)披露生产或服务的行政秘密; 11)在经济实体中行使职位或就业时的滥用; 12)披露教师评估测试; 13)滥用权力; 14 )隐藏或省略数据; 15)挪用和16)非法致富。

我们认为,加速对古巴反腐败法律工作的必要性的思考可能是不可避免的,这种法律允许加强原则的单一法律规范的编纂,干预战斗的制度因素之间的关系以及建立规范。强制遵守所有人的基本行动,这将增加对抗的制度性。

目前,上述工具对采取相应措施至关重要,需要立即和附带责任所需的直接性。

在对2016年和2017年的评估中,针对腐败行为处理了数十起刑事诉讼,主要肇事者受到严厉的剥夺自由处罚。 法院对禁止行使职业,职务或职位,没收或没收所获得的遗产以及从犯罪中获得民事责任的要求实施了附加制裁,这种责任以数百万的货币计算。

在执行制裁时,监督被告在监狱中的位置,以确保遵守判决的严格程度。

同样,共和国总检察长办公室通过调查和核查开展了控制行动,主要针对与农业,国内贸易,运输,食品工业,民众权力的地方机构和非国家部门(非农业合作社和自我雇佣),其中发现了违反合法性的行为,对违法者和附属违法者进行了纪律处分。

同样在2015年底和2017年之间,根据1994年第149号法令,在PinardelRío,Mayabeque,La Habana,Matanzas等省进行了23次没收诉讼,总净值为1.35亿比索, Cienfuegos,SanctiSpíritus,Las Tunas,Granma和Santiago de Cuba,其中记录了25人,其中有几名官员,另有126人作为第三受益人(一些人担任傀儡或prestanombres)。

加急和第三受益人介入的主要违法行为包括伪造公证文件以逃避纳税义务(主要是购置车辆和房屋); 减少私营企业的电力,向检查员和其他公职人员发放礼物,以实现其行动的利益和有罪不罚现象。

在此期间,民众参与增加了行使宪法权利,以处理对国家机构和实体的投诉和谴责,以及他们有义务提供相应的答复。

2016年,共和国总检察长办公室收到196起关于腐败现象的投诉,通过在该机构设立的不同替代通讯手段,作为改善对公民的关注的一部分,包括个性化联系,电话线,邮政信件,个人递送和门户网站。

但与公民参与的对抗可能会更大。 在某些非常难以面对的事实之前有兄弟情谊,因为没有抱怨或者他们很少。 例如,显而易见的是,低效率降低了向公众提供服务的实体的质量,因此鼓励客户必须提供资金以换取接收它们。 但是,有些人建议将礼物交给公职人员解决管理或程序,他们不会谴责,所以不可能采取行动。 这些事实最令士气低落,质疑国家的诚实和大多数官员的道德。

在分析与犯罪对抗的国民议会的一次会议期间,菲德尔·卡斯特罗·鲁兹总司令指出:“......争取合法性,纪律和针对犯罪者的财产的斗争的问题。国家,它必须非常坚定和非常一致......如果没有,事实证明我们将击败帝国主义,而盗贼几乎将击败我们......“。

没收的程序

危害我们所有人的危险

在哈瓦那起诉洗钱,伪造公共文件和逃税的案件中,根据第149/94号法令,对主被告实行了五个房屋和一个农场的行政没收程序,23辆汽车。和价值2500万CUP的资本的多种家庭用品,家具和其他奢华物品。

危害我们所有人的危险

Habana Bucanero SA分公司的前仓库经理,因销售啤酒而犯下的罪行,被没收了价值超过五百万487,000银联的非法遗产,其中包括三栋高舒适的建筑,一辆汽车和一辆以上百万银联现金。

危害我们所有人的危险

由于严重的经济犯罪,Habana Bucanero SA分公司的前经理和她的丈夫,Habana Bucanero分公司的前销售经理被没收的部分财产被计算为非法的遗产,价值超过500万CUP,其中包括两座建筑物,现代汽车和动产,价值超过两百万138,000 CUP。 在此图中,我们可以看到整个起居室的地板和天花板的外观和一般空间。

危害我们所有人的危险

Habana Bucanero分公司的前任经理及其丈夫,Habana Bucanero分公司的前销售经理带来的利润和炫耀带来的异化,给她的儿子这辆现代汽车在77,000 CUC购买,当时他18岁多年并入读哈瓦那大学。 年轻人的房间门上发布了以下声明:“这个房间不是酒店,但它包含了所有东西”。

案件判决

我们向读者介绍了一些在最高人民法院网站(www.tsp.gob.cu)的公告中公布的判决和制裁判决的案件。

  • 法院对关塔那摩的整体建筑公司Etecsa的9名官员作出判决,并对涉嫌经济活动或承包,违反保护经济实体资产的行为的罪行的外国实体的中间人进行判决,盗用和非法经济活动,在九至四年内实施剥夺自由的制裁,以及在没有拘禁的情况下通过教养工作补贴一年剥夺自由的案件。 案件的所有辅助措施也适用于所有这些措施。

在此过程中,事实证明,在古巴电信公司的依赖下,分别担任东领土局局长和物流主管的被告在哈瓦那(其首字母缩写词Etecsa)知道合同不应该进行,因为它包含关于每个实体必须履行的职能的含糊不清的条款,因为它定义了合同的执行人(属于关塔那摩的整体建筑公司的1号基地的业务单位)作为材料的供应商,事实上,他们知道是外国实体Jaba-Balear SL履行了这一职责。

此外,谈判和签订合同的过程没有附有现行立法要求的所有文件,因为如果这样做,外国代表就不能同意开展业务,因为它没有在商会登记,也没有任何参考在外贸部的档案中,因为它在国家领土上运作,所有签署方都知道这种缺乏使其存在无效。

另一方面,关塔那摩综合建筑公司的总经理与另一名被告一起制定了购买外币请求的模型,即使在该机构中没有与Etecsa的合同副本,此外,他知道这笔付款它没有在货币委员会批准,他们是最负责任的。

但是,他们鼓励向没有文件或会计支持的Jaba-Balear SL付款,这就是为什么这种缺乏不能被理解为不重要或不重要的行为,因为那些负责人知道其内容并与之有效合作。你的结果

其他被告在建筑公司清算过程中也完全了解谈判的非法性,然而,他们继续履行并同意有关对公司造成经济损失的要约,发票和预付款的会计程序。

灭绝旅继续执行工程,导致签发未经审计但没有经济支持的合同的工作证书。

一些受制裁的工人与古巴公司有工作关系,他们必须确保构成这些实体资产的物质和财政资源,并且在履行职责时,由于漠不关心,有害行为和reproachable。

一名作为会计师工作的被告有义务核实预付款与履行其实体合同的相关性。 但是,在发出其他收件人要求的支票时,他没有审查保护他的文件。 因此,他故意采取行动,尽管事先曾有其他人归还他,因为他们并不相关。

其中一名被告因其他非法行为受到严厉惩罚,这些行为损害了几个古巴实体的货币资金。 个人的贪婪和使他工作的外国人受益的目的,造成了国家经济发展的重要资源损失。

  • 两名贿赂人员分别在哈瓦那受到制裁,分别被剥夺了8年和6年的自由,他们也受到相应的附加措施,因为他们在金钱需求方面采取了一致行动,违反了它的功能,获得经济优势。

两名被告都要求钱在审查地点传递某些旅行者的物品,躲避监控摄像机,并要求将门票存放在护照内。 由于这种违反法律的行为,他们攻击了该机构和国家的诚实,诚实和透明。

  • 不久前法院提起的另一起案件发生在Mayabeque,在那里,一群人制定了一系列事件,其共同目标是抓住模拟虚构农业生产的重要资金。 通过这种方式,他们制定了虚假文件,以便在每次行动中获得资本支付。

因此,六名被剥夺自由15至五年的官员和雇员受到惩罚,并对贪污罪,伪造银行和持续性商业文件,违反保全财产义务采取相应的附加措施。经济实体,伪造连续公共文件,接待,非法拥有和拥有武器或爆炸物。

在这种情况下,公司的质量控制技术人员被酌情任命以购买大蒜,并成为发生的犯罪活动的中心轴:他有这个想法,他使参与者成核,他寻找机制为所有参与者组织富有成效的业务。

所涉及的是基层业务部门的平衡负责人,因此,在与其他被告达成共识的情况下,他参与了defalco。 该官员的贡献是一个先例,以便可以执行非法业务。 Batabanó的成立负责人也做了同样的事情,Batabanó负责处理未生产,购买,平衡的大蒜发票,并与其他经营者或管制员的积极共谋签署了虚构的购买行为,他们反过来伪造接收报告以产生财务报销。

作为对该案件进行政治犯罪评估的一部分,还发现主要负责人采取了其他行动,例如承诺在Batabanó的一个基本业务部门的运营主管,由电力公司负责,提供三个变压器和1,500米的电线,他在官方文件中记录了已放入农业灌溉系统的电线。 此外,他还命令一名司机带他们到他家,这本身就是犯罪行为。

  • 法院宣布反对阿尔忒弥斯市公共住房管理局公务员的事实被指控犯有贿赂,欺诈和伪造文件的罪行,并对该案件的附件实施了10年剥夺自由的制裁。

这位官员要求礼物执行他们的采访和陈述,测量界限和调查程序和诉讼的功能所固有的行为,以及准备关于调查的结论性报告。 所有这些工作都是住房市政方针通过的决议草案和决定草案的基础。 在此过程中,有证据表明,在该刑事犯罪中,公务员要求在其福利中支付报酬,然后在程序和文件中,使某些公民犯下的违法行为“合法化”。

  • 古巴圣地亚哥的一个实体的两名负责人因贪污和伪造银行和商业文件而受到制裁,并在执行非法行为后分别以案件的附带措施剥夺了12年和8年的自由权。通过拨出一定数额的钱来获利。

在支付从银行机构提取的工资和假期工资时,他们利用自己的工作职能和内容来伪造工作中心的工资单。 在这种情况下,它是关于留下来赚取的医生的工资。

  • 最高人民法院审理并批准了对哈瓦那人民省法院批准的12名公民,官员和银行雇员的刑事诉讼,涉嫌贿赂,伪造银行和商业文件,贪污,非法经济活动,违反义务在经济实体和伪造私人文件。 剥夺自由的刑期在15至2年之间,与案件的附属物有关。

为了实现其目的,主要被告设计了复杂的犯罪现象,实现了具有一定程度的组织和任务分配的个人的共同参与,这被归类为现代有组织犯罪团体。

在这种情况下,与外国公司有关的两名公民是贿赂犯罪的肇事者,他们向Banco Internacional de Comercio SA的官员和雇员交付了一笔钱和其他物质福利,以促进他们的努力。 这为他们提供了特权待遇,简化了他们开发的金融和商业运作中的信息和管理。

该实体的银行业务经理违反其职能,通过支付公式促进资金的消失,因为在没有验证文件且不遵守最基本的银行规则的情况下,它发出了四条不同的信息,信用证和一个收件人,导致贪污100万134 278.89欧元的行动。

然后,尽管由于其职位要求核实所转移的金额是为了支持在Banco Internacional de Comercio SA的文件中认可的实体而被要求,但它没有审查相关文件,也没有事先发出付款通知职位部门,即授权资金流动。 他的老板的指示忽视了程序,这是合理的。

法院认为,如果认为下属总是按照上级的指示行事是合理的,那么为中间职位确定工作的职能和内容是没有意义的。 事实是,被告允许他们的行为被贪污给国家上述一笔钱。

另一名被告,该机构的信用证管理人,在前任经理分别准备了四份付款信息之后,有意识地授权最终从海外国际银行的账户中提取资金,细分为300 569.72欧元,266 569.72欧元,250 000欧元和317 139.45欧元。

面对明显违反计算机安全基本规则的情况,另一位经理受到制裁,因为知道可以从她的计算机上执行的操作的重要性,她把它留下,放弃了她的工作而忽略了导致的安全措施,有人不知道发出虚构的付款信息,金额为861 525.25欧元。

另一位经理也出于同样的原因受到制裁,一旦离开她的办公室,让计算机打开,系统打开,另一位,去美容院,让她的访问代码激活,这导致您职位以外的人使用您的机器进行转账。

与此同时,主要被告在其他被告的非法支持下,了解法律禁令,创建了一家以管理融资为目的的虚构公司,为此目的发放了护照复印件,并签署了一份请求,要求获得为该公司提供融资。

2008年1月29日,他与另一名被告一起前往哈瓦那共和银行有限公司代表处,在那里他们创建了B&B Finance Ltd.银行帐号003111120739,Amicorp Management Limited作为校长。允许第三被告成为签字人和唯一股东。

创建虚假实体的文件和银行程序的执行目的是从商业运作中获取非法资本收益,包括金融中介行动,贷款和信贷文件折扣,有利于在中经营的外国金融公司。古巴。

正如最高人民法院的判决所表达的那样,腐败形势影响着银行机构和代表它的官员的信誉。

危害我们所有人的危险

所有这些财物的所有者因国外腐败行为以及他在返回古巴时遭受洗钱,逃税,伪造公共文件和贿赂等行为的影响,因此处理了一份行政没收档案,针对他居住在Baire和Havana的八名前线人员,以700万42,000 CUP计算非法遗产,其中包括几个房地产,汽车和其他货物,以及一个家用电器仓库。